Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы

^ Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение вреда Нежданов Игорь Юрьевич, it2b
Менеджер, ища клиентов для компании, параллельно сводит производителей и потребителей услуг, не проводя данные деяния через бухгалтерию предприятия. А происходит это во Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы время, оплаченное работодателем. Комиссионные менеджер вполне кладет внутри себя кармашек.

Кладовщик, в процессе отпуска продукта, обвешивает клиента, а сделанные таким макаром избытки присваивает.

Ответственное должностное лицо компании, выбирая подрядчика Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы, дает предпочтение не тому, у которого более прибыльные условия, а тому, который дает взятку этому должностному лицу.

Все это довольно знакомые многим ситуации. Они все именуются одним словом - мошенничество.

Большая часть убытков Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы компаний являются следствием полностью определенных действий персонала. Предпосылкой этих действий могут быть умысел или халатность, но корень зла в людях, в их отношении к своим обязательствам. Потому принципиальным моментом является таковой нюанс деятельности Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы системы безопасности, как контроль за работой персонала. Если эта часть работы отлажена, то последующим вопросом, возникающим у управления, становится "А что делать с этими выявленными фактами?".

После выявления факта мошенничества персонала, или нерадивого Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы выполнения собственных служебных обязательств, которое привело к потерям для предприятия, встает неувязка доказывания и вопрос, как компенсировать утраты. При этом необходимо совершенно точно обосновать, что данные утраты предприятие понесло вследствие действий Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы сотрудника, по другому существует возможность, что наказан не виновник событий. Более применимым методом доказывания, в рамках предприятия, по моему воззрению, является служебное расследование.

До того как начинать сам процесс расследования, нужно Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы верно обусловиться со последующими моментами:

• кто проводит служебное расследование;

• какова цель этого расследования.

Лица, проводящие служебное расследование, обязаны иметь определенные познания и опыт. Познания в области права, а опыт в области проведения схожих мероприятий. При Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы этом лучше, если служебное расследование проводит не один человек, а комиссия, в состав которой входят главный бухгалтер, начальник отдела кадров, управляющий системы безопасности. Нужно придать правовой статус данной комиссии Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы и ее действиям, закрепив данные положения приказом по предприятию. В данном приказе имеет смысл отразить и права членов комиссии, такие как добиваться разъяснения (в т.ч. письменные) с служащих, снимать копии с документов Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы, завлекать к работе в комиссии других служащих предприятия.

Цель проведения служебного расследования:

• отыскать виноватого в произошедшем;

• узнать предпосылки произошедшего;

• выработать предложения по исключению схожих случаев в предстоящем.

Порядок проведения служебного расследования Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы:

1. Уяснить сущность происшедшего.

• осознать что вышло;

• узнать последствия происшедшего;

• представить что могло быть предпосылкой произошедшего;

• осознать какого рода информация может быть полезна и где ее можно отыскать.

2. Собрать информацию.

• собрать документированную информацию, имеющую (либо способную Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы иметь) связь с произошедшим (лица, объекты, время...);

• собрать свидетельские показания;

• собрать разъяснения с участников;

• собрать агентурную информацию;

3. Проанализировать имеющуюся информацию.

• сравнить разнородную информацию на предмет нахождения связей, нестыковок ...

• узнать предпосылки нестыковок Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы, глубину связей ...

• уточнить собранный материал.

4. Вынести мотивированное заключение.

• на базе фактического материала найти виновника, предпосылки происшедшего и меры по исключению в предстоящем схожих фактов.

Разъяснения с участников и очевидцев нужно брать Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы в письменной форме, а если есть возможность, то пару раз с разрывом во времени. Это даст возможность закрепить полученную информацию, облегчит обработку инфы, а в случае лжесвидетельствований даст возможность выявить это Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы по нестыковкам в деталях.

По окончании служебного расследования, т.е. после вынесения целевого заключения и утверждения его первым управляющим, появляется новый вопрос - каким образом с виновника взять возмещение тех утрат, которое понесло предприятие. Данный Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы вопрос усложняется тем, что в согласовании с КзоТ РФ сотрудник может нести ответственность исключительно в границах его оклада. Большая сумма возмещения вероятна в последующих случаях:

• личное согласие сотрудника;

• судебное решение;

• наличие контракта Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы о полной вещественной ответственности.

Потому животрепещущим является вопрос, как повлиять на сотрудника.
^ ВАРИАНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА Жулика
1. Внедрение законодательства.

На основании результатов инвентаризации и контракта о полной вещественной ответственности возбуждается уголовное дело, или Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы материалы передаются на рассмотрение в трибунал.

Недочеты:

• необходимость наличия "белоснежной" документации;

• риск "засветить" основную кухню силовикам;

• возможность ухода от ответственности в связи с невменяемостью;

• продолжительность процедуры.

Плюсы:

• малые денежные издержки;

• нет необходимости в Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы вербовании дополнительных сил и средств;

• сильное психологическое воздействие на жулика и на служащих

• малая возможность противодействия.

2. Внедрение способностей силовиков.

Создание видимости проведения официального следствия и оказание средством этого психического воздействия Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы на жулика.

Недочеты:

• практическая невозможность "дожать" в случае, если жулик упрется;

• возможность ухода инфы на сторону.

Плюсы:

• сильное психологическое воздействие как на жулика, так и на служащих;

• малая возможность противодействия;

• средние денежные издержки (~10-15% от суммы Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы долга).

3. Внедрение способностей спец организации.

Передача решения вопроса посторонней организации, специализирующейся на разрешении подобного типа заморочек.

Недочеты:

• высочайшие издержки (20-50% от суммы долга);

• возможность ухода инфы на сторону.

Плюсы:

• роль по принципу Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы "дал и запамятовал" - минимум мигрени;

• перекладывание риска противодействия со стороны силовиков на эту компанию.

4. Внедрение бандитов.

Передача решения вопроса преступным структурам.

Недочеты:

• высочайшие издержки (25-75% от суммы долга);

• возможность ухода инфы Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы на сторону;

• высочайшая возможность шантажа в следующем.

Плюсы:

• высочайшая возможность решения вопроса;

• минимум личного роли;

• перекладывание риска противодействия со стороны силовиков на эту структуру.

5. Своими силами.

Самостоятельное решение вопроса. Тут может быть Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы несколько вариантов.

а) "Наскоком"

Физическое и психологическое воздействие с целью "сломать".

Недочеты:

• низкая возможность фуррора;

• высочайшая возможность получить отпор;

• взятие на себя риска разбирательства с органами.

Плюсы:

• малые издержки;

• малое время на подготовку Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы;

б) "С подготовительной проработкой"

Подготовительный сбор инфы о жулике (контакты, места пребывания, ТЛФ переговоры) с следующей реализацией в виде одновременного обследования всех мест вероятного пребывания и психического воздействия (шантаж, опасности).

Недочеты:

• огромные Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы временные издержки;

• огромные денежные издержки;

• взятие на себя риска разбирательства с органами.

Плюсы:

• информация не уходит за границы конторы;

• скопление материала для использования в следующем, если поняло поражение в первом заходе;

• сильное психологическое Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы воздействие на жулика и на служащих.
^ Заместо заключения.
Все эти варианты имеют плюсы и минусы и какой в какой ситуации более применим необходимо решать, исходя из определенной ситуации. При этом Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы полностью вероятны какие-то смешанные варианты. Проведя сопоставление вероятных отрицательных и положительных последствий внедрения тех либо других способов, можно прийти к выводу о их пригодности в определенной ситуации. Из всего описанного выходит, что более комфортными Раскрытие мошенничества персонала: служебное расследование и возмещение ущерба - Информационно-аналитические материалы для предпринимателей являются нелегальные способы. А это не что другое, как стимулирование криминала. Налицо очевидная недоработка законодателя. Не очень утешительно это звучит, но ничего не поделаешь...


raschyot-rabochego-cikla-dvigatelya-vnutrennego-sgoraniya-avtotraktornogo-tipa-s-pomoshyu-personalnoj-evm-referat.html
raschyot-razmerov-elementov-pechatnogo-montazha.html
raschyot-rezhima-tranzistora.html